公告日期：2025-12-30

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 039
中国铁路物资股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 12
月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座 0530 会议室

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：赵晓宏董事长

（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 254 人，代表股份4,371,378,592 股，占公司有表决权股份总数的 72.2500%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,287,521,635 股，占公司有表

通过网络投票的股东 253 人，代表股份 2,083,856,957 股，占公司有表决权
股份总数的 34.4419%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 250 人，代表股份 216,874,929 股，占公司有表决权股份总数的 3.5845%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 250 人，代表股份 216,874,929 股，占公司有表决
权股份总数的 3.5845%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

1.关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案

总表决情况：同意 4,343,437,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3608%；反对 27,825,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6365%；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：同意 188,933,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1164%；反对 27,825,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8302%；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。

该议案获得股东大会特别决议表决通过。

2.关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意 4,343,635,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3653%；反对 27,615,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6317%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况：同意 189,131,833 股，占出席本次股东会中小股东有
东有效表决权股份总数的 12.7336%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0587%。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。

3.关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意 4,343,658,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3659%；反对 27,592,39……
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