公告日期：2025-11-14

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 022

中国铁路物资股份有限公司

关于对参股公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强参股公司股权管理，进一步聚焦主业发展、提高资金资源配置效率，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近日与参股公司国铁供应链管理有限公司（以下简称“国铁供应链公司”）及其控股股东中国铁路投资集团有限公司（以下简称“中国铁投”）签署《减资协议书》，公司拟通过减资方式退出所持国铁供应链公司 45%股权。

一、关联交易概述

1.2022 年 9 月，中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）实施
内部专业化整合，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司以非公开协议转让方式，以 4,655.82 万元的价格收购中国物流集团所持国铁供应链公司 45%股权。自收购后，公司累计获得分红 282.69 万元。此次公司通过减资方式，以5,437.521 万元退出所持国铁供应链公司 45%股权，较收购该股权价款增值约781.70 万元（增值率约 16.79%，不含分红）。

2.公司董事暨高级管理人员在国铁供应链公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国铁供应链公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，事先已获得公司独立董事专门会议同意，无需提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方情况简介

1.关联方主要情况

关联方名称：国铁供应链管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：北京市海淀区

法定代表人：程功浩

注册资本：8,000 万元人民币

主要股东：中国铁路投资集团有限公司（持股比例 55%）、中国铁路物资股份有限公司（持股比例 45%）

实际控制人：中国国家铁路集团有限公司

2.历史沿革

国铁供应链公司由原中国铁路物资集团有限公司（现为中国物流集团）与中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）所属中国铁投于 2019 年 10月合资设立。2022 年 9 月，中国物流集团实施内部专业化整合，公司以非公开协议转让方式收购中国物流集团所持国铁供应链公司45%股权，成为其参股股东，中国铁投持股 55%股权。

3.此次交易背景

国铁供应链公司前期主要业务为大宗物资及铁路建设专用物资供应，经营品种包括铁路建设工程用钢材、水泥、轨道精调件、工器具、钢轨、四电设备、移动作业终端、阴极铜、废钢、支座耐磨板、煤炭等，并开发了国内集装箱班列、中欧班列等运输业务。2024 年 9 月起，根据国铁集团管理要求，国铁供应链公司的业务模式和经营范围拟做出调整。经友好协商，此次公司通过减资方式退出所持国铁供应链公司的 45%股权。

4.国铁供应链公司不是失信被执行人。

5.资产审计和评估情况

本次交易聘请的专项审计机构为新联谊会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。

（1）专项审计结果

根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 3
月 31 日为审计期间出具的《国铁供应链管理有限公司专项审计报告》（新联谊专
字（2025）第 100283 号），国铁供应链公司截至 2025 年 3 月 31 日的总资产账面
价值 61,833.05 万元，总负债账面价值 49,755.42 万元，净资产账面价值
12,077.63 万元。

（2）资产评估结果

根据北京中企华资产评估有限责任公司以2025年3月31日为评估基准日出 具的《国铁供应链管理有限公司拟进行减资涉及的国铁供应链管理有限公司股东 全部权益价值评估项目资产评估报告》（中企华评报字（2025）第 2140 号），采 用资产基础法结果作为最终评估结论。即：

国铁供应链公司在评估基准日（ 2025 年 3 月 31 日）的总资产评估价值
61,838.80 万元，增值额 5.75 万元，增值率 0.01%；总负债评估价值 49,755.42
万元，无增减值变化；净资产评估价值 12,083.38 万元，增值额 5.75 万元，增
值率 0.05%。资产评估结果已经备案。

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