公告日期：2025-11-22

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-040
湖北福星科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:00。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
21 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 11 月 21
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：

武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长谭少群先生

6、本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。
7、会议出席情况

出席本次股东会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 255 人，代表股份 370,790,445 股，占公司有表决权股份总数的23.4475%，其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表股份
354,649,450 股，占公司有表决权股份总数的 22.4268％；通过网络投票的股东 245人，代表股份 16,140,995 股，占公司有表决权股份总数的 1.0207%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所宋浩律师、杨婧雪律师出席会议见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 359,368,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9196％；反对 11,128,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0012％；弃权 293,920 股（其中，因未投票默认弃权 10,560 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0793％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 6,179,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.1077％；反对 11,128,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2224％；弃权 293,920 股（其中，因未投票默认弃权 10,560 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6699％。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意359,363,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9181％；反对11,128,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0012％；弃权299,180股（其中，因未投票默认弃权15,820股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 6,174,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0778％；反对 11,128,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2224％；弃权 299,180 股（其中，因未投票默认弃权 15,820 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6997％。

2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意359,352,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9153％；反对11,128,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0012％；弃权309,600股（其中，因未投票默认弃权26,240股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 6,163,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0186％；反对 11,128,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2224％；弃……
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