公告日期：2025-10-31

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-034
湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会
议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面方式和通讯方式送达全体董事，会议于 2025
年 10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭
少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-038）

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）

分修订的治理制度尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订及制定，逐项表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
10、审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
11、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

18、审议通过《关于修订<年度报告工作制度>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意 9 票，反对 0 ……
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