公告日期：2025-10-31

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-036

湖北福星科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：经湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议时间

（1）现场会议：2025年11月21日（星期五）14:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年11月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2025年11月17日(星期一)

7、出席对象

（1）于2025年11月17日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦28 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订公司章程的议案 √

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √作为投票议案
的子议案数：10

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《重大投资决策管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.09 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √

2.10 关于制定《累积投票实施细则》的议案 √

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月31日刊登在巨潮资讯网上相关公告。

3、特别提示和说明

（1）提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）上述议案中，对于影响中小投资者利益的事项……
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