公告日期：2025-10-31

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-035
湖北福星科技股份有限公司

关于修订公司章程及制定、修订

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召
开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟不再设置监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：

一、不再设置监事会、修订《公司章程》的具体情况

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。
本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司制度《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司
治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订内容包括监事会相关条款及其他条款，修订内容对照详见附件。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

三、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体如下表：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《重大投资决策管理制度》 修订 是

8 《关联交易管理制度》 修订 是

9 《会计师事务所选聘制度》 制定 是

10 《累积投票实施细则》 制定 是

11 《审计委员会工作细则》 修订 否

12 《提名委员会工作细则》 修订 否

13 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 ……
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