公告日期：2025-05-10

中国银河证券股份有限公司

关于湖北福星科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或者“保荐人”）作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”、“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348 号），本公司向特定对象发行股票数量 223,491,752 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币3.64 元，募集资金总额为人民币 81,351.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 790.76 万元后，实际募集资金净额为人民币 80,560.24 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字
(2023)0100073 号验资报告，证明公司募集资金专项账户已于 2023 年 12 月 25 日
收到扣除相关承销及保荐费用后的募集资金为 80,901.00 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用结存情况如下：

项目 金额（人民币万元）

募集资金总额 81,351.00

减：各项发行费用 790.76

募集资金净额 80,560.24

减：募投项目累计使用金额 65,802.52

减：以前年度临时补充流动资金 20,000.00

项目 金额（人民币万元）

加：还回临时补充流动资金 5,240.87

减：手续费支出 0.33

加：利息收入 3.00

募集资金余额 1.26

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储管理。公司根

据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《首次公开发行股票

并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了

《湖北福星科技股份有限公司募集资金管理制度（2022 年 4 月）》，对募集资金

实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。该制度已经公司

2021 年年度股东大会审议通过。

2023 年 12 月，公司及下属募投项目实施主体湖北福星惠誉三眼桥置业有限

公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司武汉分行、中国农业银

行股份有限公司汉川市支行及保荐人中国银河证券股份有限公司签署了《募集资

金专户存储监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监

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