公告日期：2025-04-29

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-010

湖北福星科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：经湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十九次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议时间

（1）现场会议：2025年5月23日（星期五）14:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2025年5月19日(星期一)

7、出席对象

(1)于2025年5月19日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦28 楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案 √

2.00 关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案 √

3.00 关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案 √

4.00 关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案 √

5.00 关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案 √

6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案 √

8.00 关于预计 2025 年度对外担保额度的议案 √

9.00 关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项 √

报告〉的议案

10.00 关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案 √

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述提案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上相关公告。

上述议案中，议案8属特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；对于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代……
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