公告日期：2025-11-27

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2025-082
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30。

提供网络投票的时间：2025 年 11 月 26 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 26
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2025 年 11 月 26 日
9:15 至投票结束时间 2025 年 11 月 26 日 15:00 间的任意时间。

2、股权登记日

截至 2025 年 11 月 20 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。

3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527
会议室

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李泰岭先生

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加表决的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 284 人，代表股份 343,451,430 股，
占公司有表决权股份总数的 49.4185％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 321,014,490 股，占公司有表决权股份总数的 46.1901％。通过网络投票的
股东 282 人，代表股份 22,436,940 股，占公司有表决权股份总数的 3.2284％。
参加表决的中小股东（除董事、监事、高管及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）282 人，代表股份 22,436,940 股，占公司有表决权股份总数的 3.2284％，均为通过网络投票的中小股东。

2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意 341,923,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5550%；反对 1,486,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.4329%；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0121%。

其中，中小股东表决情况：同意 20,908,684 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.1887%；反对 1,486,776 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.6265%；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1849%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

2.关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意 341,929,874 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5570%；反对 1,482,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.4317%；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0113%。

其中，中小股东表决情况：同意 20,915,384 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.2185%；反对 1,482,756 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.6085%；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1729%。
表决结果：本议案属于特别决议事项……
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