公告日期：2025-11-11

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-079
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规
定职权，转由董事会审计与风险委员会履行。公司于 2025 年 11 月 10 日召开了
第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并废止《监事会议事规则》。

取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

为贯彻落实监管层制度改革相关工作要求，做好与新《公司法》的修订衔接，公司参照监管层新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了全面梳理与集中修订，具体情况如下：

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

第一条 为确立哈尔滨电气集团佳木斯电 第一条 为确立哈尔滨电气集团佳木斯电机
机股份有限公司（以下简称“公司”）的法律 股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党 规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面领的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调 导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效运转、有效制衡的公司法人治理结构，建设中 制衡的公司法人治理结构，建设中国特色现代国国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和 有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》（以下简称《公司法》）、及《中华人 下简称《公司法》）、及《中华人民共和国证券民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业 国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业公 暂行条例》、《国有企业公司章程制定管理办法》司章程制定管理办法》等有关法律、法规、规 等有关法律、法规、规章及规范性文件，制定本
章及规范性文件，制订本章程。 章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
关规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司前身阿城继电器股份有限公司 1993 公司前身阿城继电器股份有限公司1993年8
年 8 月 28 日经黑龙江省哈尔滨市股份制协 月 28 日经黑龙江省哈尔滨市股份制协调领导小
调领导小组哈股领办字（1993）第 4 号文件 组哈股领办字（1993）第 4 号文件批准，由阿城
批准，由阿城继电器厂独家发起，定向募集内 继电器厂独家发起，定向募集内部职工股方式设部职工 股方式设立股份有限公司，在哈尔滨 立股份有限公司，在哈尔滨市工商行政管理局注市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
营业执照号 230199100006207。公司于 1999 230199100006207。公司于 1999 年 6 月 18 日经中
年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员（“中 国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，
国证监会”）批准，公司首次向社会公众发行 公司首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万
人民币普通股 5,500 万股，于 1999 年 6 月 股，于 1999 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市。
18 日在深圳证券交易所上市。

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