公告日期：2025-11-11

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会可持续发展委员会实施细则

（经公司第十届董事会第六次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为了适应哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“
公司”）战略发展需要，进一步提升公司核心竞争力与可持续发展能力，加强公司环境、社会和治理（ESG）管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会可持续发展委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会可持续发展委员会为董事会下设专门委员会，主要负责对
公司可持续发展战略进行研究、评估并提出建议，对董事会负责，并根据本实施细则的职责范围履行职责。

第三条 董事会秘书负责可持续发展委员会的日常工作。

第二章 人员组成

第四条 董事会可持续发展委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一
名独立董事。

第五条 董事会可持续发展委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事
长担任。具体成员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。
第六条 董事会可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
可以连选连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四、五条的规定补足委员人数。

第七条 公司证券部为董事会可持续发展委员会日常办事机构，负责日常
工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 董事会可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司可持续发展（ESG）战略规划、预期目标、政策方针以及相关风险和机遇进行研判指导，包括但不限于与 ESG 相关的整体战略以及子战略等；
（二）对公司可持续发展，以及环境、社会及公司治理等相关事项开展研究、分析和评估，提出相应建议；

（三）审阅公司 ESG 报告，并向董事会汇报；

（四）对其他影响公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 董事会可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事
会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 负责董事会可持续发展委员会日常工作的部门应做好董事会可持
续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。

第十一条 负责董事会可持续发展委员会日常工作的部门对各分子公司、
业务部门上报议案进行初审，并报董事会可持续发展委员会备案。

第十二条 董事会可持续发展委员会根据公司的提案召开会议，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给工作支持部门。

第五章 议事规则

第十三条 董事会可持续发展委员会每年至少召开一次会议，并于会议召
开前5天通知全体委员，委员会会议通知、联络工作由证券部负责组织安排，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可提前3天通过电话、微信、邮箱等方式发出会议通知。

第十四条 董事会可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 董事会可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 工作支持机构可列席董事会可持续发展委员会会议，必要时亦
可邀请公司董事及其他高级管理人员、相关业务部门人员、社会专家和中介机构代表等列席会议，对议案进行解释、提供咨询或者发表意见。

第十七条 董事会可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
过的方案，必须遵循有关法律法规、公司章程及本细则的规定。

第十八条 董事会可持续发展委员会会议应有记录，出席会议的委员应在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 董事会可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露
有关信息。

第六章 附 则

第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法……
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