公告日期：2025-11-11

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

股东会议事规则

（经公司第十届董事会第六次会议审议通过，待股东会审议）

第一章 总则

第一条 为维护哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称“股东会”）。年度股东会每年召开 1 次，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”)，说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 股东会的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

公司董事会可同时聘请公证人员出席股东会，并对相关事项进行公证。

第二章 股东会的职权

第七条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》规定的以下职权：

(一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议；
(七) 修改公司章程；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(九) 审议批准以下担保事项；

1. 本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期
经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

2. 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计
总资产 30%以后提供的任何担保；

3. 被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；

4. 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；

5. 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产
的 30%；

6. 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

7. 法律法规、公司股票上市地证券交易所及公司章程规定的须经股东会
审议通过的其他担保。

(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产百分之三十的事项；

(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十二) 审议股权激励计划或员工持股计划；

(十三) 公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效。

(十四) 审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东会决定
的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第八条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会在保证公司及全体股东利益的前提下，遵照科学、高效的决策原则授权董事会行使部分职权。法律、法规或《公司章程》规定必须由股东会行使的权利不得授权董事会行使。

第三章 ……
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