公告日期：2025-11-11

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-077
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第六次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于
2025 年 11 月 10 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董
事 8 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名（其中，以通讯表决方式出席
会议 3 人），实际表决董事 8 名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

1.审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为贯彻落实监管层制度改革相关工作要求，做好与新《公司法》的修订衔接，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-079）。公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续事宜。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，拟对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

公司根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，拟对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技、审计与风险委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6.审议通过关于修订《对外担保管理办法》的议案

根据《公司法》《民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理办法》进行修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www……
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