公告日期：2025-09-19

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-062
海信家电集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未有新增、变更及否决提案的情形。

2.本次会议未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议的召开时间：2025年9月18日(星期四)下午3:00起

（2）网络投票时间：2025年9月18日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月18日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室；

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

4.召集人：本公司董事会；

5.主持人：董事长高玉玲女士；

6.本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

出席的总体情况

出席会议的股东（代理人）472人，代表股份598,585,662股，占本公司股份总数的 43.22%。

其中：

（1）A股股东出席情况：

A股股东及授权委托代表人数共计471名，代表股份541,690,840股，占本公司A股股

份总数的58.54%。

（2）H股股东出席情况：

H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份56,894,822股，占本公司H股股份

总数的12.38%。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份573,741,392

股，占本公司股份总数的41.43%；参加网络投票的股东共469人，代表股份24,844,270

股，占本公司股份总数的1.79%。

此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、高级管理人员，以及北京德和衡律

师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如

下：

非累积投票提案：

赞成 反对 弃权

占有表决 占有表决 占有表决
序号 普通决议案 股份类别

票数（股） 权股份的 票数（股） 权股份的 票数（股） 权股份的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

合计 596,225,371 99.61% 2,177,219 0.36% 183,072 0.03%
审议及批准《关于选

其中：与会持股

举方雪玉女士为本 79,466,701 97.12% 2,177,219 2.66% 183,072 0.22%
5%以下股东

1.00 公司第十二届董事

……
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