公告日期：2025-06-03

海信家电集团股份有限公司

独立董事工作制度

（2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过）
第一章 总则

第一条 为进一步完善海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的公司治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东
的利益，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）
等相关规定及《公司章程》要求，以及结合公司实际情况，公司
制定《独立董事工作制度》。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公
司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或
者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法
律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章
程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、
专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 本公司出任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立
董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
在本公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三
十六个月内不得被提名为本公司独立董事候选人。

第五条 公司董事会成员应有三分之一以上为独立董事，且其中至少包括
一名会计专业人士。

以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富
的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具备注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管
理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第二章 任职资格

第六条 独立董事应当符合下列基本条件：

（一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事
的资格；

（二）具有本制度第七条要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济、金融、证券、财务知识或者其
他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、法规及有关规定和《公司章程》要求的其他条件。
第七条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系（“任职”是指担任董事、监事、高级管理人员
以及其他工作人员；“直系亲属”是指配偶、父母、子女
等；“主要社会关系”是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、
配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的
父母等，下同）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十
名股东中的自然人股东及其直系亲属；

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