公告日期：2025-06-03

海信家电集团股份有限公司

关联交易管理办法

（经 2025 年 5 月 30 日第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为进一步加强海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）
关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则，
保证公司关联交易的公允性，维护公司股东和债权人的合法利
益，保障投资者尤其是中小投资者的利益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、
规范性文件以及公司《公司章程》，特制定本管理办法。

第二章 关联人与关联交易

第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）与关联自然人。

（一）公司的关联法人（或者其他组织）是指：

1、 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）；

2、 由上述第1点法人（或者其他组织）直接或者间接控制
的除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）；
3、 由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关
联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高
级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人（或
者其他组织）；

4、 持有公司5％以上股份的法人（或者其他组织）及其一
致行动人；

5、 中国证监会、香港证监会、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）、香港联合交易所有限公司（以下简
称“联交所”）或者公司根据实质重于形式的原则认

定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其
倾斜的法人。

（二）公司的关联自然人是指：

1、 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人；

2、 公司董事和高级管理人员；

3、 本条第（一）项第1点所列法人（或者其他组织）的董
事、监事和高级管理人员；

4、 本条第（二）项第1点和第2点所述人士的关系密切的
家庭成员，包括其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、
父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟
姐妹、子女配偶的父母；

5、 中国证监会、香港证监会、深交所、联交所或者公司
根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关
系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

第三条 具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人：

（一）因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排
生效后，或在未来十二个月内，具有第二条规定情形之一
的；

（二）过去十二个月内，曾经具有第二条规定情形之一的。

第四条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生
的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下内容：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供财务资助（含委托借款等）；

（四）提供担保；

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