公告日期：2025-06-03

海信家电集团股份有限公司
2024 年度股东周年大会

会议资料

2025 年 06 月

目录

一、2024 年度股东周年大会议程安排............2
二、2024 年度股东周年大会会议议案......3

议案一：审议及批准本公司《2024 年度董事会工作报告》......4

议案二：审议及批准本公司《2024 年度监事会工作报告》......5

议案三：审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》......6

议案四：审议及批准《经审计的本公司 2024 年度财务报告》......7

议案五：审议及批准本公司《2024 年度利润分配方案》......8
议案六：审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025

年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》......9

议案七：审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》......10

议案八：审议及批准本公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》......11

议案九：审议及批准本公司《关于购买董监高责任险的议案》......12

议案十：审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》......13
议案十一：审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》.....14

议案十二：审议及批准《关于预计 2026 年度担保额度的议案》......15
议案十三：审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》

......17
议案十四：审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权

的议案》......18

议案十五：审议及批准《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》......20
一、2024 年度股东周年大会议程安排

(一) 会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 3:00

(二) 会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室
(三) 本次股东大会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会
(四) 会议主持人：高玉玲女士
(五) 会议议程：
1. 大会主持人宣布会议开始
2. 推举两名计票人及一名监票人
3. 会议议案内容介绍
4. 独立董事在股东大会上进行 2024 年度述职报告
5. 会议议案内容答疑、股东交流
6. 现场股东投票表决
7. 统计及核查表决结果
8. 宣布表决结果及会议决议
9. 律师宣读法律意见书
10. 宣布会议结束

二、2024 年度股东周年大会会议议案

提案编码 提案名称

100 总议案：所有提案

1.00 审议及批准本公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.00 审议及批准本公司《2024 年度监事会工作报告》。

3.00 审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》。

4.00 审议及批准《经审计的本公司 2024 年度财务报告》。

5.00 审议及批准本公司《2024 年度利润分配方案》。

6.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任
本公司 2025 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》。

7.00 审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

8.00 审议及批准本公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

9.00 审议及批准本公司《关于购买董监高责任险的议案》。

10.00 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。

11.00 审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》。

12.00 审议及批准《关于预计 2026 年度担保额度的议案》。

13.00 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的
议案》。

14.00 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般
性授权的议案》。

15.00 审议及批准《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

本次股东大会将听取独立非执行董事 2024 年度述职报告。上述第 1 至 9 项议案具
体内容请详见本公司于 2025 年 3 月 29 日在……
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