公告日期：2025-06-03

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-029
海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 5 月 27 日以通
讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开；

2、董事出席会议情况：

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股员工持股计划第二个锁定期及剩余预
留部分第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》（董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、代慧忠先生及胡剑涌先生参与本次员工持股计划，需回避表决本项议案。本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于 2022 年 A 股员工持股计划第二个锁定期及剩余预留第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》）。

本公司 2022 年 A 股员工持股计划(「本员工持股计划」)第二个锁定期及剩余预留
第一个锁定期将分别于 2025 年 6 月 1 日和 2025 年 7 月 15 日届满。根据本公司《2022
年 A 股员工持股计划》《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》以及《2022 年 A 股员工
持股计划份额认购协议书》的规定，本公司董事会认为 2022 年 A 股员工持股计划第二个解锁期及剩余预留第一个解锁期解锁条件成就，本员工持股计划第二个解锁期及剩余预留第一个解锁期符合解锁条件的股份合计 3,386,630 股，占本公司目前总股本的0.24%。

本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》）。

根据本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》和《2022 年 A 股限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的规定，本公司董事会认为 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意 458 名激励对象获授限制性股票本次可申请解除限售的数量为 6,397,866 股，占本公司目前总股本的 0.46%，同意本公司按照《2022 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定办理本次解除限售的相关事宜。

本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准本公司《关于 2024 年 A 股员工持股计划第一个锁定期即将届满
暨解锁条件成就的议案》（董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生以及代慧忠先生参与本次员工持股计划，需回避表决本项议案。本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于 2024 年 A 股员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》）。

本公司 2024 年 A 股员工持股计划(「本员工持股计划」)第一个锁定期将于 2025 年
7 月 10 日届满。根据本公司《2024 年 A 股员工持股计划》《2024 年 A 股员工持股计划
管理办法》的规定，本公司董事会认为 2024 年 A 股员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就，本员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的股份合计 4,419,638 股，占本公司目前总股本的 0.32%。

本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议及批准本公司《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》（本议案的
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》）。
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