公告日期：2025-11-29

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-078
金陵药业股份有限公司

关于控股子公司投资改扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资的基本情况

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京梅山医院有限责任公司（以下简称“南京梅山医院”或“医院”）为更好地满足辐射区域内民众日益增长的健康需求，进一步提升医院医疗设施水平与服务能力，拟投资 89,329.63 万元（最终以实际投资金额为准）实施医院改扩建项目（以下简称“本项目”）。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于南京梅山医院投资改扩建项目的议案》，同意公司控股子公司南京梅山医院投资 89,329.63 万元（最终以实际投资金额为准）实施医院改扩建项目。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东会审议。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目投资实施主体基本情况

名称 南京梅山医院有限责任公司

统一社会信用代码 91320100MA1N2QH269

注册地址 南京市雨花台区雄风路 505 号

法定代表人 李泉

注册资本 2,857.1429 万元人民币

公司类型 有限责任公司

预防保健科；全科医疗科；内科；神经内科专业；内分泌
科专业；呼吸内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；
消化内科专业；肾病学专业；免疫学专业；老年病专业；
外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外
科专业；胸外科专业；烧伤科专业；整形外科专业；妇科
专业；产科专业；计划生育专业；妇女保健科；儿科；新
生儿专业；小儿外科；儿童保健科；眼科；耳鼻咽喉科；
口腔科；皮肤科；医疗美容科；精神科；传染科；肠道传
主营业务 染病专业；呼吸道传染病专业；肝炎专业；肿瘤科；急诊
医学科；康复医学科；职业病科；尘肺专业；麻醉科；疼
痛科；重症医学科；医学检验科；临床体液专业；血液专
业；临床微生物学专业；临床生化检验专业；临床免疫；
血清学专业；病理科；医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊
断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断
专业；脑电及脑血流图诊断专；神经肌肉电图专业；介入
放射学专业；放射治疗专业；中医科；中西医结合科；健
康管理；医疗咨询；医院投资管理等。

公司持有南京梅山医院 51%的股权，南京宝地梅山产城发
股权结构 展有限公司持有南京梅山医院 35%的股权，南京新工投资
集团有限责任公司持有南京梅山医院 14%的股权。

资信状况 未被列为失信被执行人

截至 2024 年 12 月 31 日，南京梅山医院经审计的总资产
99,985.82 万元，净资产 81,572.05 万元，2024 年度营业收入
40,702.53 万元，净利润 1,640.91 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，
南京梅山医院总资产 94,492.84 万元，净资产 80,655.74 万元，2025
年 1-9 月营业收入 31,445.08 万元，净利润 459.70 万元（未经审计）。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：南京梅山医院改扩建项目

2、项目实施地点：南京梅山医院现院区内

3、项目总投资：本项目总投资预算约 89,329.63 万元（最终以实……
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