公告日期：2025-11-14

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-075
金陵药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有出现否决议案的情形。

2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

（1）召开时间

现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室

（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召 集 人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生

（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 295,890,182 股，
占公司有表决权股份总数的 47.5765％。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份 259,393,480 股，占公司有表决权股份总数的41.7082％。通过网络投票的股东 166 人，代表股份 36,496,702 股，占公司有表决权股份总数的 5.8683％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 167 人，代表股份 36,499,802
股，占公司有表决权股份总数的 5.8688％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,100 股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。通过网络投票的中小股东 166 人，代表股份 36,496,702股，占公司有表决权股份总数的 5.8683％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 293,348,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1409％；反对 2,344,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7925％；弃权 197,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0666％。

中小股东总表决情况：

同意 33,957,871 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0358％；反对 2,344,831 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4242％；弃权 197,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5400％。

表决结果：通过。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 293,854,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3119％；反对 1,836,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6206％；弃权 199,600 股（其中，因未投票默认弃权2,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0675％。
中小股东总表决情况：

同意 34,463,802 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 94.4219％；反对 1,836,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0313％；弃权 199,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5469％。

表决结果：通过。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 293,854,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3119％；反对 1,8……
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