公告日期：2025-10-28

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-068
金陵药业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。

2、本次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场会议和通讯会议相结合
的方式召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场
会议的8人，参加通讯会议的1人，高燕萍以通讯表决方式出席会议）。
4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 10 月 28 日
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》及其修订对照表。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》及其修订对照表。

4、审议通过了《关于签署技术转让（技术秘密）合同的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日指定报纸、网站刊登的《关于
签署技术转让（技术秘密）合同的公告》。

5、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年 10 月 28 日指定报纸、网站刊登的《关于同一控制下企业合并追溯
调整财务数据的公告》。

6、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025
年 10 月 28 日指定报纸、网站刊登的《公司 2025 年第三季度报告》。
7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日指定报纸、网站刊登的《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司 2025 年第六次董事会审计委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日

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