公告日期：2025-10-28

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-072
金陵药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
24 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，拟对《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行修订。上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。监事会取消后，监事将自动离任，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》主要修订内容如下：

序 修改前的内容 修改后的内容

号

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
1 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章 华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本
程。 章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司经中国人民解放军总后勤部（1998）后生字 公司经中国人民解放军总后勤部（1998）后生字
2 第 261 号文批准，以发起设立方式设立。公司在 第 261 号文批准，以发起设立方式设立。公司在
南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执
公司的统一社会信用代码：913201922497944756。 照 ， 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913201922497944756。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业

基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

3 产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大

局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。

公司建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党

务工作人员，保障党组织的工作经费。

第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法
定代表人。董事长为代表公司执行事务的董事。
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。