公告日期：2025-10-28

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-074
金陵药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

（七）出席对象：

1、截止 2025 年 11 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授

权委托书请见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √

所有提案 案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提 √

案

2.00 关于修订《股东大会议事规 非累积投票提 √

则》的议案 案

3.00 关于修订《董事会议事规则》 非累积投票提 √

的议案 案

（二）以上议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东

所持有效表决权的三分之二以上通过。

（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记
（授权委托书请见附件 2），信函或传真须在 2025 年 11 月 11 日
17:00 之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日（8:30-11:30,14:00-
17:00）。

（三）登记地点：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战略研究部）。

（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（五）注意事项

1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结……
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