公告日期：2025-10-28

金陵药业股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照表

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合金

陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对原《股东大

会议事规则》进行修订，将其名称调整为《股东会议事规则》，修订

前后内容对照如下：

序 修订前的内容 修订后的内容

号

1 / 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、
召开等事项适用本规则。

第二条 股东大会分为年度股东大会

和临时股东大会。年度股东大会每年 第三条 股东会分为年度股东会和临时
召开一次，并应当于上一个会计年度 股东会。年度股东会每年召开一次，应
结束后的 6 个月内举行。临时股东大 当于上一个会计年度结束后的 6 个月内
会不定期召开，出现《公司法》第一 举行。临时股东会不定期召开，出现《公
百条规定的应当召开临时股东大会的 司法》第一百一十三条规定的应当召开
2 情形时，临时股东大会应当在 2 个月 临时股东会的情形时，临时股东会应当
内召开。 在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会 公司在上述期限内不能召开股东会
的，应当报告中国证券监督管理委员 的，应当报告中国证券监督管理委员会
会江苏监管局（以下简称“江苏证监 江苏监管局（以下简称江苏证监局）和
局”）和深圳证券交易所，说明原因 深圳证券交易所，说明原因并公告。

并公告。

第四条 公司应当严格按照法律、行政 第五条 公司应当严格按照法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及 法规、本规则及《公司章程》的相关规
《公司章程》的相关规定召开股东大 定召开股东会，保证股东能够依法行使
3 会，保证股东能够依法行使权利。 权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、 公司董事会应当切实履行职责，认
按时组织股东大会。公司全体董事应 真、按时组织股东会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依
和依法行使职权。 法行使职权。

4 第六条 公司召开股东大会，应当聘请 第七条 公司召开股东会，应当聘请律
律师对以下问题出具法律意见并公 师对以下问题出具法律意见并公告：

告： （一）会议的召集、召开程序是否符合
（一）会议的召集、召开程序是否符 法律、行政法规、本规则和《公司章程》
合法律、行政法规、《公司章程》和 的规定；

本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资
（二）出席会议人员的资格、召集人 格是否合法有效；

资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否
（三）会议的表决程序、表决结果是 合法有效；

否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具
（四）应公司要求对其他有关问题出 的法律意见。

具的法律意见。

第七条 股东大会是公司的权力机构， 第八条 股东会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换董事，决定有关董事
划； 的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）审议批准董事会的报告；

的董事、监事，决定有关董事、监事 （三）审议批准公司的利润分配方案和
的报酬事项； 弥补亏损方案；

（三）审议批准董事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作
（四）审议批准监事会报告； 出决议；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）对发行公司债券作出决议；

方……
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