公告日期：2026-02-09

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2026-07

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 04 日 14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 02 月 26 日（星期四）下午 15：00 交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担

2.00 非累积投票提案 √

保的议案

关于公司董事会换届选举第七届非独立董

3.00 累积投票提案 应选人数（6）人
事的议案

关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独

3.01 累积投票提案 √

立董事

关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独

3.02 累积投票提案 √

立董事

关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立

3.03 累积投票提案 √

董事

关于选举付维刚先生为第七届董事会非独

3.04 累积投票提案 √

立董事

关于选举申波先生为第七届董事会非独立

3.05 累积投……
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