公告日期：2026-02-09

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-04
湖南电广传媒股份有限公司

第六届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次
会议通知于 2026 年 1 月 31 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2026
年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召
开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次章程修订主要是调整公司董事会人数为 11 人，并设置职工代表董事 1 人。详细内容见同日公司在巨潮资讯网披露的《<湖南电广传媒股份有限公司章程>涉及主要修订条款对比表》及《湖南电广传媒股份有限公司章程》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本届董事会提名王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。（以上候选人简历见附件）

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

1.《关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决，且《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订<公司章程>的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体请详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-05）。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本届董事会提名姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。（以上候选人简历见附件）

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

1.《关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票
表决，且《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订<公司章程>的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体请详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-05）。

四、审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》

全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）的参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以下简称“湘潭芒果文旅”）拟向银行申请 21,0……
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