公告日期：2025-12-13

《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》涉及

主要修订条款对比表

修订前的规定 修订后的规定

第七条 临时会议 第七条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会
议： 议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议
时； 时；

（二）三分之一以上董事联名提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时； （三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时； （四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时； （五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）总经理提议时。 （六）总经理提议时。

第八条 临时会议的提议程序 第八条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应
当通过董事会秘书处或者直接向董事长提交经提议 当通过董事会秘书处或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明
下列事项： 下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称； （一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和
方式； 方式；

（四）明确和具体的提案； （四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。 （五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的
董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当 董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当
一并提交。 一并提交。

董事会秘书处在收到上述书面提议和有关材 董事会秘书处在收到上述书面提议和有关材
料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内 料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求 容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求

提议人修改或者补充。 提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会 董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会
会议并主持会议。但拟提交董事会审议的提案涉及 会议并主持会议。但拟提交董事会审议的提案涉及到需要董事会各专门委员会提前审核之内容的，董 到需要董事会各专门委员会提前审核之内容的，董
事会秘书处应当自接到提议后 3 日内转交董事会专 事会秘书处应当自接到提议后 3 日内转交董事会专
门委员会，同时通知提议人。董事会专门委员会在 门委员会，同时通知提议人。董事会专门委员会在接到有关提案后，应当根据其职责依法进行必要的 接到有关提案后，应当根据其职责依法进行必要的
调查、研究、审核等工作，并在 30 日之内提出书面 调查、研究、审核等工作，并在 30 日之内提出书面
审核意见通过董事会秘书处提交公司董事长。公司 审核意见通过董事会秘书处提交公司董事长。公司董事长在接到董事会专门委员会的书面审核意见后 董事长在接到董事会专门委员会的书面审核意见后
10 日内召集董事会并主持会议。 10 日内召……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。