公告日期：2025-12-13

《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》涉

及主要修订条款对比表

修订前的规定 修订后的规定

第八条 独立董事候选人应当具有良好的个人 第八条 独立董事候选人应当具有良好的个人
品德，存在下列情形之一的，不得担任公司独立董 品德，存在下列情形之一的，不得担任公司独立董
事或被提名为独立董事候选人： 事或被提名为独立董事候选人：

（一）存在《公司法》等法律法规及其他有关 （一）存在《公司法》等法律法规及其他有关
规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形 规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形
的； 的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或
者认定为不适当人选，期限尚未届满的； 者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公
司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的； 司董事、高级管理人员，期限尚未届满的；

（四）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪， （四）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，
受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚 受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚
的； 的；

（五）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监 （五）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监
会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确 会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确
结论意见的； 结论意见的；

（六）最近三十六个月内受到证券交易所公开 （六）最近三十六个月内受到证券交易所公开
谴责或三次以上通报批评的； 谴责或三次以上通报批评的；

（七）重大失信等不良记录； （七）重大失信等不良记录；

（八）在过往任职独立董事期间因连续两次未 （八）在过往任职独立董事期间因连续两次未
能亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会 能亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十 会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二
二个月的； 个月的；

（九）深圳证券交易所规定的其他情形。 （九）深圳证券交易所规定的其他情形。

第十条 公司董事会、监事会、单独或合计持有 第十条 公司董事会、单独或合计持有公司已发
公司已发行股份1%以上的股东（以下简称“提名人”） 行股份 1%以上的股东（以下简称“提名人”）可以可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。

依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东
委托其代为行使提名独立董事的权利。 委托其代为行使提名独立董事的权利。

前款规定的提名人不得提名与其存在利害关系 前款规定的提名人不得提名与其存在利害关系
的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密 的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密
切人员作为独立董事候选人。 切人员作为独立董事候选人。

第二十七条 公司董事会审计委员会负责审核 第二十七条 公司董事会审计委员会行使《公司
公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，
员过半数同意后，提交董事会审议： 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 后，提交董事会审议：

信息、内部控制评价报告； （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的 信息、内部控制评价报告；

会计师事务所； ……
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