公告日期：2025-06-05

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-18
湖南电广传媒股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：2025年6月4日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:40

网络投票时间：2025 年 6 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
6 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 09：15 至
2025 年 6 月 27 日下午 15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15：00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

提案编 备注

码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

4.00 公司 2024 年度利润分配预案 √

5.00 关于公司 2024 年日常关联交易实际发生情况以及 2025 √

年日常关联交易预计情况的议案

6.00 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 √

2025 年度提供担保额度的议案

（二）提案审议和披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第二十一
次会议审议通过，上述提案详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项

1.本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

2.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的……
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