公告日期：2025-04-26

湖南电广传媒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(伍中信)

作为湖南电广传媒股份有限公司 (以下简称公司)的第六届独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历及兼职情况

伍中信，男，1966 年出生，中国致公党员，财务学博士后，国务院特殊津贴专家，现任海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工作委员会主席，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。现兼任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，
商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部“会计名家”，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”，三一重工股份有限公司独立董事、湖南电广传媒股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，依法独立履行职责。履职过程中，未受到公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。目前，我已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会评估。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

出席董事会及股东大会的情况

以通 是否 投出

应出席 现场 讯方 缺 投 出 反 对 出席

姓 董事会 出席 式参 委托出 席 反对 票或 股东

名 的次数 次数 加次 席次数 次 票或 弃权 大会

数 数 弃 权 票 次 次数

票 数

伍中 5 0 5 0 0 否 0 1

信

人履职期间以现场、视频或通讯方式出席 5 次董事会，列席了 1次股东大会会议，认真审议了各项议案。与会期间，我积极参与议案讨论，提出意见或建议，并与公司管理层保持了充分的沟通。我认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会各专门委员会情况

报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，履职期间参加了 3 次会议。具体情况如下:

会议届次 召开时间 审议议案

第六届董事会审计委员 2024.8.16 公司 2024 年半年度报告

会 2024 年第二次会议

第六届董事会审计委员 2024.10.23 公司 2024 年第三季度报告

会 2024 年第三次会议
第六届董事会审计委员 2024.12.10 1.关于续聘会计师事务所的议案

会 2024 年第四次会议 2.关于续聘内部控制审计机构的议案

（三）出席独立董事专门会议情况

本人充分利用参加公司董事会、股东大会、经营管理交流会、独立董事专门会议等各种现场会议以及调研活动等机会与其他独立董事沟通，就关联交易公允性、内部控制有效性等事项交换意见，确保充分发挥监督作用。

本人出席独立董事专门会议情况如下：

召开日期 独立董事专门会议内容

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