公告日期：2025-04-26

湖南电广传媒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(王林)

作为湖南电广传媒股份有限公司(以下简称公司)的第六届独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人王林，男，1954 年出生，中国民主促进会会员，毕业于湖南师范大学，大学学历。先后在芷江县教育局、长沙学院等任教。曾担任中国民主促进会第十一届、十二届、十三届中央经济委员会副主任，湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员、长沙市政协委员、量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，和顺石油独立董事。现任中国民主促进会中央企联会智库首席专家，湖南省人民政府“长株潭一体化”智库专家，湖南湘江新区产业顾问，长沙市社科联兼职副主席，中国飞鹤乳业顾问，远大科技集团顾
问，中国创投顾问，湖南展通人工智能研究院顾问，中南大学新能源创新研究院特聘专家，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，依法独立履行职责。履职过程中，未受到公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。目前，我已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会评估。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

出席董事会及股东大会的情况

董事会 现场 以通讯 是否投 投出反 出席股
姓 名 召开次 出席 方式参 委托出 缺席 出反对 对票或 东大会
数 次数 加次数 席次数 次数 票或弃 弃权票 次数
权票 次数

王 林 9 1 8 0 0 否 0 1

报告期内，公司共召开 4 次股东大会、9 次董事会会议，我
以现场、视频或通讯方式出席或列席了以上会议，认真审议了各项议案。与会期间，我积极参与议案讨论，提出意见或建议，并与公司管理层保持了充分的沟通。我认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会各专门委员会情况

报告期内，公司召开了 3 次提名、薪酬与考核委员会会议，本人作为提名、薪酬与考核委员会委员，参加了 3 次会议。具体情况如下:

会议届次 召开时间 审议议案

第六届董事会提名、薪

酬与考核委员会 2024 年 2024.4.25 绩效考核

第一次会议
第六届董事会提名、薪

酬与考核委员会 2024 年 2024.7.26 关于补选公司独立董事的议案

第二次会议
第六届董事会提名、薪

酬与考核委员会 2024 年 2024.12.18 关于聘任公司总经理的议案

第三次会议

（三）出席独立董事专门会议情况

本人充分利用参加公司董事会、股东大会、经营管理交流会、独立董事专门会议等各种现场会议以及调研活动等机会与其他独立董事沟通，就关联交易公允性、内部控制有效性等事项交换意见，确保充分发挥监督作用。

本人出席独立董事专门会议情况如下：

召开日期 独立董事专门会议内容

第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，
2024 年 4 月 24 日 对第六届董事会第三十八次会议《关于 2023 年度日常
关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
进行事前审议。

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