公告日期：2025-04-26

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-03
湖南电广传媒股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十六次
会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2025
年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人（董事朱皓峰先生、杨贇先生、独立董事王林先生以通讯方式表决），会议由公司董事长王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分）
本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,417,556,338股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共派发现金股利
28,351,126.76 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例29.55%，剩余未分配利润结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-6）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》
及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各
子公司的相关资产进行了清查。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-7）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部发布的会计准则修订要求，公司对相关会计政策内容进行相应变更。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-8）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《公司 2024 年度 ESG 暨社会责任报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于公司 2024 年日常关联交易实际发生情况以及 2025
年日常关联交易预计情况的议案》；

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年日常关联交
易实际发生情况以及 2025 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-9）。公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、申波、彭爱辉、付维刚对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于公司 2025 年经营计划的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《公司 2025 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》；

公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 2 亿元贷款提……
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