公告日期：2025-04-30

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2025-021
山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 4 月
27 日以电子邮件形式发出召开 2025 年第四次临时会议的通知，并于
2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际
参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于股
东临时提案不予提交股东会审议的议案”。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于对股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》。

（三）备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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