公告日期：2025-04-19

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2025-015
山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 4 月
7 日以电子邮件形式发出召开第三次会议的通知，并于 2025 年 4 月
17 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司
2025 年第一季度报告》。

2.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，提交公司 2024 年年度股东会审议。

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计及内部控制审计机构，费用 45 万元，其中财务审计 37 万元，内部控制审计 8 万元。

本议案提交董事会前，已经第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召
开公司 2024 年年度股东会。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日

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