公告日期：2025-04-22

浙江钱江摩托股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘欣）

根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》，本人作为浙江钱

江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现向董事会和股东大会提

交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘欣，女，1961年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权,本科学士学位。

历任中国长城资产管理公司人力资源部副处长、处长、总经理助理；长生人寿保

险有限公司北京分公司总经理、董事；中国长城资产管理公司子公司管理部高级

专家；现退休。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，

也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本

人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公

司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板

上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》

中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决

策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也未委托其他独

立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东大会情况

2024年，公司召开10次董事会，股东大会3次，本人具体参会情况如下：

独立董事 本报告期应参 实际参加董 委托出席董事 缺 席董 事 是否连续两次未亲 出席股东大

姓名 加董事会次数 事会次数 会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

刘欣 10 10 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和 ESG 委员会委员，2024 年

度本人认真履行职责，积极参加各委员会会议、独立董事专门会议以及委员会日

常工作，其中提名委员会 3 次，ESG 委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，独立

董事专门会议 3 次，均未有缺席的情况发生。本人重点关注公司的组织治理架构

以及 ESG 管理机制、高管薪酬的合理性及董事、高管的提名与考核等工作，确

保公司治理结构的完善和运作的规范性。本人认为，每次专门委员会和独立董事

专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程

序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）与内部审计及会计师事务所的沟通情况

2024年，本人通过线上和线下相结合的方式与公司内部审计及外部审计机构

积极沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计的审计工作进行监督检查，对公

司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。与会计师事务所就审计工作的

安排与重点工作进展情况进行沟通，对年度财务审计关键事项、审计程序、审计

证据的获取等进行交流，维护审计结果的客观、公正。

（三）进行现场考察的情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、董事会各专门委员会、股东大会、

与会计师事务所沟通等机会及其他时间对公司进行现场调查和了解，对公司进行

了现场考察，听取相关负责人对公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资

等情况的汇报，主动调查、获取决策所需要的信息，深入了解公司的生产经营情

况、董事会决议执行情况等，累计现场工作时间超过15日。

（四）保护投资者权益方面所做的其他工……
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