公告日期：2025-04-22

浙江钱江摩托股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则》等规定，浙江钱江摩托股 份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事金官兴先生、独立董事徐波先生、 董事黄海燕女士组成，其中金官兴先生为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。
报告期内，公司第八届董事会于 2024 年 5 月任期届满，2024 年 5 月 10 日，经
公司 2024 年年度股东大会选举产生第九届董事会，并经公司第九届董事会第一 次会议审议通过由独立董事金官兴先生、独立董事 WANGJIWEI 先生、董事彭家虎 先生组成公司第九届董事会审计委员会，其中金官兴先生为会计专业人士，担任 召集人暨主任委员。

二、 审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容

审议并通过了《公司 2023 年度报告全
文及摘要》《公司 2023 年度财务决算
报告》《关于 2023 年度内部审计总结
及 2024 年度计划报告》《关于续聘会
第八届董事 金官兴、 2024 年 04 月 计师事务所的议案》《2023 年度内部控
会审计委员 黄海燕、 17 日 制自我评价报告》《关于 2023 年度计
会 徐波

提资产减值准备的议案》《2023 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》
《2023 年度大额资金往来审计报告》
《2023 年度对外担保、关联交易审计报

告》《2023 年度净资产 5%及以上固定
无形资产购销审计报告》《2023 年度现
金管理及风险投资审计报告》《关于会
计师事务所履行监督职责情况的报告》

审议通过了《公司 2024 年第一季度报
告》《关于 2024 年第一季度内部审计
总结及 2024 半年度计划报告》《2024
年第一季度募集资金存放与使用情况
第八届董事 金官兴、 2024 年 04 月 报告》《2024 年第一季度大额资金往来
会审计委员 黄海燕、 26 日 审计报告》《2024 年第一季度对外担保、
会 徐波

关联交易审计报告》《2024 年第一季度
净资产 5%及以上固定无形资产购销审
计报告》《2024 年第一季度现金管理及
风险投资审计报告》

第九届董事 金官兴、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的
会审计委员 彭家虎、 2024 年 05 月

会 WANGJI……
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