公告日期：2025-04-22

浙江钱江摩托股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（WANGJIWEI）

根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》《公司章程》等法律、法规的规定，本人作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间恪尽职守，勤勉尽责认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责；谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。本人在2024年5月10日被选举为公司第九届董事会独立董事，并于同日开始履职。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对本人2024年履职情况进行说明。请予审查。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

WANGJIWEI，男，1976年6月出生，新加坡国籍，博士学位，澳洲资深注册会计师。现任新加坡管理大学会计学副教授，专业会计硕士和财务大数据分析硕士课程主任，孚能科技独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也未委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东大会情况

2024年，公司召开10次董事会，股东大会3次，本人自2024年5月11日履职后

具体参会情况如下：

独立董事姓 本报告期应参 实际参加董 委 托 出 席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出 席 股 东
名 加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

WANGJIWEI 7 7 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度任职期间，作为第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会和

审计委员会委员，本人认真履行职责，积极参加各委员会会议、独立董事专门会

议以及委员会日常工作，其中战略委员会1次、审计委员会2次、提名委员会2次、

独立董事专门会议2次，均未有缺席的情况发生。重点关注公司的战略规划、公

司财务报告的准确性、内部控制的有效性、高管薪酬的合理性及董事、高管的提

名与考核等工作，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效

提高了公司董事会的决策效率。本人认为，每次专门委员会和独立董事专门会议

的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露

义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）与内部审计及会计师事务所的沟通情况

2024年，本人通过线上和线下相结合的方式与公司内部审计及外部审计机构

积极沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计的审计工作进行监督检查，对公

司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。与会计师事务所就审计工作的

安排与重点工作进展情况进行沟通，对年度财务审计关键事项、审计程序、审计

证据的获取等进行交流，维护审计结果的客观、公正。

（三）进行现场考察的情况

作为公司独立董事，在2024年度担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行独立

董事职务，利用参加董事会、股东大会、专门委员会、与会计师事务所沟通等机

会及其他时间对公司进行现场调查和了解，认真听取相关人员对公司生产经营、

财务管理、关联来往、重大投资等情况的汇报，主动调查、获取决策所需要的信

息，运用专业知识为公司提出相关意见和建……
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