公告日期：2026-03-04

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-010
四川泸天化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会没有出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 3 日 15:00

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 3 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间：2026 年 3 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。

2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：董事会

5.主持人：廖廷君董事长

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 191 名，代表有

表决权的股份数为 848,243,837 股，占公司有表决权的股份总数的 54.10%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份数为
605,436,490 股，占公司有表决权的股份总数的 38.61%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 184 名，代表有表决权的股份 242,807,347 股，占公司
有表决权的股份总数的 15.49%。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表
决结果四舍五入后保留两位小数）：

同意 反对 弃权

序号 议案名称 表决结果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

《关于拟使用公积

1.00 金弥补全部亏损的 848,019,137 99.97 166,700 0.02 58,000 0.01 通过
议案》

2.00 《关于拟非公开发行公司债券的议案》 通过

2.01 票面金额及发行规 848,010,337 99.97 159,900 0.02 73,600 0.01 通过
模

2.02 发行方式 848,001,937 99.97 157,900 0.02 84,000 0.01 通过

2.03 债券期限 847,996,037 99.97 165,400 0.02 82,400 0.01 通过

2.04 发行对象 848,014,237 99.97 165,200 0.02 64,400 0.01 通过

2.05 债券利率及确定方 848,004,037 99.97 165,300 0.02 74,500 0.01 通过
式

2.06 还本付息方式 848,010,537 99.97 163,300 0.02 70,000 0.01 ……
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