公告日期：2025-12-11

四川泸天化股份有限公司
2025 年第二次临时股东会议案资料
2025 年 12 月

目 录

议案一：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

议案二：关于拟变更会计师事务所的议案

议案三：关于修订《四川泸天化股份有限公司独立董事制度》的议案

议案一：

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据 2026 年日常生产经营活动的需要，按照《深圳证券交易所股票上市
规则》的要求，公司经营层对 2026 年度日常关联交易情况进行了合理预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“泸州发展”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务、租赁资产等。预计 2026 年发生关联交易总金额约为 36,200 万元。
根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交董事会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交 关联交易 截至 10 月 2024年发生
类别 关联人 易内容 定价原则 2026年预计 31日已发生 金额

金额

泸州弘润资产经营有限公 商品采 按协议定 4,000.00 2,896.17 3,002.00
司 购 价

四川盛途供应链管理有限 商品采 按协议定 4,000.00 2,466.85 10,296.86
公司 购 价

采购商品

四川泸天化弘旭工程建设 商品采 按协议定 1,000.00 305.48 1,808.66
有限公司 购 价

四川泸天化锦塑新材料有 商品采 按协议定 3,000.00 0.00 0.00

限公司 购 价

四川泸天化环保科技股份 商品采 按协议定 200.00 0.00 0.00
有限公司 购 价

四川泸天化精正技术检测 商品采 按协议定 300.00 0.00 165.81
有限公司 购 价

小计 12,500.00 5,668.50 15,273.32

泸天化（集团）有限责任公 接受劳 按协议定 100.00 55.72 56.80
司 务 价

四川泸天化环保科技股份 接受劳 按协议定 2,000.00 1,346.39 839.48
有限公司 务 价

泸州发展智汇科……
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