公告日期：2025-12-11

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-055
四川泸天化股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7.出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 19 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订〈四川泸天化股份有限公司独立董事

3.00 非累积投票提案 √

制度〉的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

2.披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届董事会第十六次临时会议审议
通过，具体内容详见 2025 年 10 月 27 日、2025 年 12 月 11 日披露于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

3.特别强调事项

全部议案均为普通决议事项，即由出席股东会二分之一以上有效表决权通过；议案 1为关联交易事项提案，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效
印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间：2025 年 12 月 22 日—24 日 9:00—12:00，14:00-17:00。

3.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市……
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