公告日期：2025-05-28

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-033

四川泸天化股份有限公司

关于修改《四川泸天化股份有限公司股东会议事规则》

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第八

届董事会第十二次临时会议，表决通过了《关于修改〈公司股东会议事规则〉的

议案》。《关于修改〈公司股东会议事规则〉的议案》尚须提请股东会审议。本

次《公司股东会议事规则》修改对比表如下。

一、条款修改对比表

修改后 依据《上市公
原条目 原条款内容 修改后的条款内容 司股东会规
条目 则》的条目

股东会分为年度股东会和临 股东会分为年度股东会和临时

时股东会。年度股东会每年召开一 股东会。年度股东会每年召开一次，

次，应当于上一会计年度结束后的 应当于上一会计年度结束后的 6 个

第四条 6 个月内举行。临时股东会不定期 第四条 月内举行。临时股东会不定期召开，

第五条
第一款 召开，出现《公司法》第一百条规 第一款 出现《公司法》第一百一十三条规

定的应当召开临时股东会的情形 定的应当召开临时股东会的情形

时，临时股东会应当在 2 个月内召 时，临时股东会应当在 2 个月内召

开。 开。

独立董事有权向董事会提议 经全体独立董事过半数同意，

召开临时股东会。对独立董事要求 独立董事有权向董事会提议召开临

第七条 第七条 第八条
召开临时股东会的提议，董事会应 时股东会。对独立董事要求召开临

第二款 第二款 第一款
当根据法律、行政法规和公司章程 时股东会的提议，董事会应当根据

的规定，在收到提议后 10 日内提 法律、行政法规和公司章程的规定，

出同意或不同意召开临时股东会 在收到提议后10日内提出同意或不

的书面反馈意见。 同意召开临时股东会的书面反馈意

见。

监事会有权向董事会提议召

审计委员会向董事会提议召开

开临时股东会，并应当以书面形式

临时股东会，应当以书面形式向董

向董事会提出。董事会应当根据法

事会提出。董事会应当根据……
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