公告日期：2025-04-26

四川泸天化股份有限公司

2024 年度独立董事王积慧述职报告

2024 年 2 月 27 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本人当选四
川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。作为公司独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“法律规定”）及要求，在 2024 年度工作中，坚持诚实守信、勤勉尽职，有效发挥独立董事决策、监督和咨询作用，认真履行独立董事职责。及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项进行审议表决，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、独立性情况

本人按要求对担任独立董事的独立性进行年度自查，确认符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、参会及审议表决情况

2024 年度，公司召开 1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大会会议，股东
大会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；12 次董事会会议，其中现场会议 6 次，通讯会议 6 次，本人按时出席了当选独立董事之后的全部会议。每次会议召开前，本人认真审阅所有议案事项，提前做好充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。本人对 2024 年度提交
董事会审议的议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

三、重点关注事项及发表意见情况

2024 年，本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，对公司相关事项的合法合规性以及是否损害中小股东利益等情况予以重点关注，并对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。具体情况如下：

重点关 审议并通过议案 是否合法合规作出 是否存在潜在重
注事项 独立明确判断 大利益冲突事项

1.《2024 年度日常关联交易预计的议案》

2.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨

关联 关联交易的议案》 是 否

交易 3.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合

作暨关联交易的议案》

4.《2025 年度日常关联交易预计的议案》

交易 《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》 是 否

内部控 《2023 年度内部控制自我评价报告》 是 否

制报告

股份 《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》 是 否

回购
提名或 1.《关于董事会换届暨选举第八届董事会成员的议

任免董 案》 是 否

事 2.《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董

事的议案》

职工 《2023 年度职工工资总额（含董监高薪酬）的议案》 是 否

薪酬

利润 《2023 年度利润分配预案》 是 否

分配

四、专门委员会履职情况

公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业特长，本人担任审计委员会主
任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；后仅担任审计委员会主任、提名委员会委员。

（一）审计委员会履职情况。2024 年，审计委员会共召开会议 6 次，审议
讨论 12……
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