公告日期：2025-04-26

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-022
四川泸天化股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2024 年度股东会

（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

本次股东会由公司第八届董事会第十次会议提议召开。

（三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。

（四）会议的召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 15:00；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2025 年 6 月 20 日。

（七）出席及列席人员：

1.截止 2025 年 6 月 20 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）、公司董事、监事以及本公司聘请的律师出席会议；

2.公司高级管理人员列席会议。

（八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度内部控制自我评价报告 √

4.00 2024 年度报告及摘要 √

5.00 2024 年度财务决算报告 √

6.00 2024 年度利润分配预案 √

7.00 2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案 √

8.00 2024 年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案 √

9.00 2025 年度独立董事益智先生津贴的议案 √

10.00 2025 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案 √

11.00 2025 年度独立董事王积慧女士津贴的议案 √

12.00 2024 年度监事会主席简洁女士薪酬的议案 √

13.00 2024 年度职工监事吕静松先生薪酬的议案 √

14.00 2025 年度财务预算报告 ……
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