公告日期：2025-12-23

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-106
广西农投糖业集团股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 22
日召开了公司 2025 年第五次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，选举产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书）及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名，成员如下：

非独立董事：罗应平先生（董事长）、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生、汪剑先生、莫政融先生（职工代表董事）；

独立董事：李坚斌女士、侯昶先生、郭晓龙先生（会计专业人士）。
公司第九届董事会任期三年，自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，深交所已对三位独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核且无异议。

以上各位董事简历详见附件。

二、公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员

审计委员会：郭晓龙先生（主任委员）、侯昶先生、刘广博先生；
战略委员会：罗应平先生（主任委员）、陈宇宁先生、刘宁先生、汪剑先生、李坚斌女士；

提名委员会：侯昶先生（主任委员）、李坚斌女士、罗应平先生；
薪酬与考核委员会：李坚斌女士（主任委员）、郭晓龙先生、莫政融先生；

预算委员会：刘宁先生（主任委员）、汪剑先生、郭晓龙先生。

以上董事会各专门委员会任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：刘宁先生

副总经理：周新华先生、陈思益先生、陆兴愈先生

总会计师：汪剑先生

董事会秘书：滕正朋先生

上述高级管理人员简历详见附件，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司董事会秘书已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定。

聘任汪剑先生为公司总会计师事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

公司董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人任职资格发表了相关的审查意见，详见同日披露于巨潮资讯网《广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见》。

四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：李辉女士

证券事务代表简历详见附件，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司证券事务代表已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定。

五、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系人：滕正朋先生、李辉女士

通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号

邮政编码：530023

办公电话：0771-4914317

传真：0771-4910755

电子邮箱：zqb911@sina.com

六、公司换届离任情况

本次董事会换届已完成，公司第八届董事会独立董事梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务；公司第八届董事会董事李金璐先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告日，李金璐先生、梁戈夫先生、王彦沣女士、
苏麟先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对李金璐先生、梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

七、备查文件目录：

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决……
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