公告日期：2025-09-13

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-074
广西农投糖业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

1.会议召开情况

（1）会议召开的时间：

①现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:30 开始。
②网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 12
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司
会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长罗应平先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

2.股东及股东代理人出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 197 人，代表股份 215,941,088 股，占公
司有表决权股份总数的 53.9421％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司
有表决权股份总数的 53.2094％。

通过网络投票的股东 195 人，代表股份 2,933,407 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7328％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 195 人，代表股份 2,933,407 股，占
公司有表决权股份总数的 0.7328％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 195 人，代表股份 2,933,407 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7328％。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

（1）公司在任董事 8 人，出席 5 人，其中董事陈宇宁先生、李金璐
先生、王彦沣女士因公务原因请假；

（2）公司在任监事 4 人，出席 4 人；

（3）公司董事会秘书出席了会议；

（4）见证律师出席了会议；

（5）公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2.提案的审议和表决情况

提案 1.00 关于修订公司《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 214,336,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2571％；反对 1,574,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.7291％；弃权 29,801 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0138％

中小股东总表决情况：

同意 1,329,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.3127％；反对 1,574,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.6714％；弃权 29,801 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0159％。

表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案 2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 214,331,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2546％；反对 1,579,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.7316％；弃权 29,801 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0138％。

中小股东总表决情况：

同意 1,323,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.1252％……
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