公告日期：2025-04-26

广西农投糖业集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

一、主要经营业绩

2024 年，国际环境错综复杂，国内经济增长有所放缓，面对不利的市场环境，公司董事会聚焦主责主业，紧盯年度目标任务，围绕公司制定的“6+1”治企兴企战略，通过内抓管理、外拓市场，坚决打好打赢“六场攻坚战”，大力实施“极限成本管控行动”，扎实抓好生产经营和改革发展等各项工作，不断提高公司盈利能力。

报告期内，公司实现营业收入325,160万元，较上年同期下降3.38%，归属于上市公司股东的净利润 2,734 万元，较上年同期下降 0.75%。报告期末，公司资产负债率 94.5%，较年初下降 1.4 个百分点。

二、董事会工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，非独立董事 6 人。
公司董事会下设审计委员会、预算委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会五个专门委员会，并分别制定委员会工作细则或工作规程，每个委员会的董事成员至少包含一名独立董事。此外，公司还设有独立董事专门会议。

报告期内，董事会及其专门委员会和独立董事专门会议所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露
义务。具体会议情况如下：

1.董事会会议情况

报告期内，公司召开了 7 次董事会，其中定期会议 4 次和临时会议
3 次，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年年度财务决算报告》《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等 35 项议案，形成相关决议并进行了公告披露。

2.董事会专门委员会工作和履职情况

（1）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，以加强审计监督与风险防范为重点开展工作，组织召开了 7 次会议，审议通过公司 2023 年度财务报告、公司 2023 年度内部控制评价报告、核销部分长期挂账往来款项等 16 项事项，充分发挥董事会专门委员会职能。
（2）预算委员会履职情况

报告期内，董事会预算委员会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《预算委员会议事规则》等相关规定开展工作，组织召开了 1 次会议，审议通过公司 2023 年度财务决算报告相关事项。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定开展工作，组织召开了 1 次会议，审议通过了公司经理层（含职业经理人）2024 年经营业绩考核指标相关事项。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会组织召开了 1 次会议，审议通过了提名公司第八届董事会非独立董事候选人相关事项。

3.独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开了 6 次，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》等 11 个议案，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，未发生独立董事对董事会的议案及公司其他事项提出异议的情况。

4.董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 7 次股东大会，并严格执行股东大会的各项决议，有力维护了……
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