公告日期：2025-02-18

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-010
广西农投糖业集团股份有限公司

第八届董事会2025年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过书面送
达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2025 年 2 月 17 日上午 11:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二
次修订稿）的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况以及外部环境变化，对公司 2023 年度向特定对象发行股票的论证分析报告的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网上的《广西农投
糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股
东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况以及外部环境变化，基于谨慎性原则，更新了募投项目经济效益情况预测的假设条件、计算基础及计算过程，以及募投项目建设内容投资概算明细，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订，具体如下：

（1）建设内容及投资概算

调整前：

公司拟投资 20,788.74 万元，其中以本次募集资金投入 19,400.00 万元，
本项目投资概算情况如下：

单位：万元

序号 项目 投资总额 占投资总额比 拟投入募集资金金 是否为资本性
例 额 支出

一 工程费用 16,019.75 77.06% 15,721.57 是

1 建筑工程费 9,925.32 47.74% 9,740.58 是

2 安装工程费 780.98 3.76% 766.44 是

3 设备购置费 5,313.45 25.56% 5,214.55 是

二 工程建设其他费用 3,748.19 18.03% 3,678.43 是

三 预备费及铺底流动资金 1,020.80 4.91% - 否

合计 20,788.74 100.00% 19,400.00

调整后：

公司拟投资 20,788.74 万元，其中以本次募集资金投入 19,400.00 万元，
本项目投资概算情况如下：

单位：万元

序号 项目 投资总额 占投资总额比 拟投入募集资金金 是否为资本性
例 额 支出

一 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。