公告日期：2025-02-18

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-011
广西农投糖业集团股份有限公司

第八届监事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过书面
送达、邮件等方式通知各位监事。

2.召开会议的时间：2025 年 2 月 17 日上午 11:30。

会议召开的方式：通讯方式。

3.会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
（二次修订稿）的议案》

监事会对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
（二次修订稿）进行了认真审核，认为：本报告充分论证了本次向特定对象发行的背景和目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司编制的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

详情可参阅刊登在巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》

监事会对公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）进行了认真审核，认为：公司结合实际情况更新了效益预测的假设条件、计算基础及计算过程，以及募投项目建设内容投资概算明细，符合相关政策和法律法规，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司编制的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

详情可参阅刊登在巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可
行性分析报告（二次修订稿）的议案》

监事会对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可
行性分析报告（二次修订稿）进行了认真审核，认为：公司结合实际情况更新了效益预测的假设条件、计算基础及计算过程，以及募投项目建设内容投资概算明细，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》等法律、法规和规范性文件的规定以及未来公司的整体战略发展规划；本次发行完成后，公司将进一步提升竞争优势，公司资本结构将得到优化，抗风险能力将进一步增强，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司编制的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

详情可参阅刊登在巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风
险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》

监事会对公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）进行了认真审核，认为：公司根据实际情况以及外部环境变化，充分考虑了全体股东的利益，相关填补回……
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