公告日期：2026-01-31

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—005
大亚圣象家居股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会是 2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，公司第九届董事会第十一
次会议于 2026 年 1 月 29 日召开，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 2 月 27 日（周五）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 27 日上午 9:15，结束时间为
2026 年 2 月 27 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 11 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年 2月11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提案

1.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，有关本次提案的具
体内容刊登在 2026 年 1 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项

1、本次股东会审议的提案为关联交易事项，关联股东大亚科技集团有限公司应回避表决。

2、本次会议审议提案时将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2026 年 2 月 12 日（上午 8:30---11:30、下午 2:00---5:00）
3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人姓名：戴柏仙、巫前芳

电话号码：0511-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。