公告日期：2025-04-19

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-010
数源科技股份有限公司第九届董事会第八次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 17 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了
第九届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 7 日由专人或以
电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中独立董事倪勇以视
频方式参会。全体监事及高管列席会议，其中财务总监李兴哲以视频方式列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

(一) 审议通过《董事会 2024 年度工作报告》。

具体内容详见公司《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

公司 2024 年独立董事王直民先生、倪勇先生分别向董事会提交了《独立董
事 2024 年 度 述 职 报 告 》， 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2024 年
年度股东大会审议。

(二) 审议通过公司《2024 年年度报告》全文、摘要。

《2024 年年度报告》摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2024 年年度报告》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2024 年
年度股东大会审议。

(三) 审议通过《总经理 2024 年度工作报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务报表和内部控制审计报告带强调事项段
的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2023 年度财务报表和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(六) 审议通过《2024 年度财务决算报告》。

公司 2024 年度的财务报告经具有中国注册会计师独立审计资格的浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：审计报告中，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了数源科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

具体内容详见公司《2024 年年报》“第十节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2024 年
年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年度利润分配预案》。

经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-66,012,524.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合
并报表的未分配利润为-397,602,144.58 元；母公司报表的未分配利润为-423,255,523.48 元。

根据公司经营发展状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以……
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